¿Qué
está haciendo el FNS para combatir el
fraude al SNAP?
El USDA está
trabajando a favor de los contribuyentes
estadounidenses para proteger la
inversión federal en el SNAP y
garantizar que el programa llegue a
aquellas familias que más lo necesitan.
Para continuar con este esfuerzo, el
USDA se enfoca en tres zonas clave de
supervisión:
La reducción
de pagos indebidos y errores:
El USDA trabaja para garantizar que
participen sólo aquellas familias que en
realidad son elegibles para el programa
y que se les proporcione la cantidad
correcta de beneficios. Durante la
década pasada, el USDA ha hecho grandes
progresos para mejorar la exactitud en
la determinación de elegibilidad para el
SNAP y en los sistemas de pago de
beneficios.
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El sistema
de control de calidad (QC, por su
sigla en inglés) se ha ganado un
firme grado “A”. Más del 98 por
ciento de aquellos que reciben los
beneficios del SNAP son elegibles y
la precisión de los pagos ha sido
del 96.20 por ciento en 2011: un
máximo histórico.
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La
reducción de errores ahorra valiosos
recursos. Los errores en los pagos
son menos de la mitad de lo que eran
hace 10 años, lo que ha reducido en
$3,300 millones los pagos indebidos
en 2010.
Perseguir a
los receptores del fraude:
Aunque esto ocurre con poca
frecuencia, el USDA reconoce que el
fraude al programa socava la confianza
pública en el gobierno y en el programa.
Esto pone en peligro la capacidad del
SNAP para atender a más de 20 millones
de familias desfavorecidas que más lo
necesitan. El USDA trabaja a través de
sus socios estatales para investigar a
los receptores del fraude y hacer rendir
cuentas a los responsables. Los
receptores que deliberadamente cometen
fraude para obtener beneficios están
sujetos a la descalificación.
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Las investigaciones del fraude
producen resultados para los
contribuyentes. En el año fiscal
2011, los estados realizaron cerca
de 798,000 investigaciones por
fraude y descalificaron a más de
46,000 personas.
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El gobierno federal ha recaudado más
de $1.5 mil millones en reclamaciones
de receptores infractores del SNAP
desde 1992 mediante el programa de
compensación del tesoro.
La lucha
contra el abuso y el mal uso de los
beneficios:
La compraventa de los beneficios del
SNAP por dinero en efectivo se denomina
tráfico y es una actividad ilícita
punible con acciones penales. Durante
los últimos 15 años, el USDA ha puesto
en práctica de manera estricta una serie
de medidas para reducir la prevalencia
del tráfico en el SNAP, del 4 por ciento
a su nivel actual del 1 por ciento. El
USDA también continúa trabajando
estrechamente con sus socios minoristas
estatales y federales para investigar y
enjuiciar el tráfico.
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El tráfico no es tolerado. En el año
fiscal 2012, más de 100 analistas e
investigadores del FNS en todo el
país revisaron más de 15,000 tiendas
y realizaron cerca de 5,000
investigaciones encubiertas.
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Los culpables de malos manejos son
eliminados del programa. En los
últimos 10 años, más de 8,300
tiendas minoristas fueron
descalificadas permanentemente
debido al tráfico.
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Sanciones más severas. El USDA está
preparando una propuesta de norma
para reforzar las sanciones y las
penas para los minoristas.
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Más investigaciones de transacciones
sospechosas. El USDA brinda
información a sus socios estatales
acerca de los receptores del
programa que hacen transacciones
sospechosas con empresas que se sabe
realizan tráfico a fin de
investigarlas con más profundidad.
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Expectativas y apoyo para los
estados. El USDA ha distribuido una
guía de políticas y avisos a los
líderes de los estados en relación
con las expectativas de las acciones
que deben tomar los estados contra
el tráfico y los ha impulsado a
utilizar las herramientas que
proporciona el USDA para combatir
este tipo de fraude.
Perseguir el fraude minorista:
Existen raros casos en que los
minoristas presentan solicitudes
fraudulentas para canjear los beneficios
del SNAP en un lugar donde su
autorización fue revocada anteriormente.
Esta conducta no se tolera.
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Fortalecer el proceso de revisiones
de autorización. El USDA ha
aumentado los requisitos de
documentación necesarios para
verificar la identidad y garantizar
la integridad del negocio así como
la investigación de tiendas de alto
riesgo mediante la utilización de
las bases de datos de impuestos y
empresas. Las tiendas de alto riesgo
son aquellas que se ubican en el
sitio de una previa descalificación.
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Sanciones penales por falsificación.
Se presentarán cargos contra las
tiendas que falsifican información y
serán descalificadas. También podrán
hacerse acreedoras a una multa de
$10,000 dólares y los responsables
podrán ser encarcelados hasta por 5
años, o ambos.
Última modificación:
01/29/2013
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