¿Qué es el
fraude al SNAP?
El fraude se
da cuando los beneficios del SNAP se
intercambian por dinero en efectivo.
Esto se denomina tráfico y es contra la
ley.
El fraude al SNAP también sucede cuando
alguien miente en su solicitud para
obtener beneficios u obtener más
beneficios de los que son acreedores.
El fraude al SNAP también sucede cuando
un minorista ha sido descalificado del
programa por abusos pasados y miente en
la solicitud para conseguir entrar de
nuevo al programa.
Veamos los hechos sobre el fraude al
SNAP
La tasa de
tráfico en SNAP se ha reducido
drásticamente.
Debido a una mayor supervisión y a las
mejoras que ha hecho el USDA en la
administración del programa, la tasa de
tráfico se ha reducido considerablemente
en las últimas dos décadas, de cerca de
4 centavos por dólar en 1993 a 1 centavo
en 2006-08 (últimos datos disponibles).
El gobierno
federal está combatiendo con decisión el
tráfico en el SNAP..
El USDA y la administración Obama están
trabajando activamente a favor de los
contribuyentes estadounidenses a fin de
proteger la inversión federal en el
Programa SNAP y garantizar que el
programa llega a aquellas familias que
más lo necesitan. El USDA actúa con
firmeza para controlar el tráfico
mediante el uso de los datos de compra
del SNAP para identificar los patrones
de transacciones sospechosas, realizar
investigaciones encubiertas y colaborar
con otros organismos de investigación.
USDA utiliza lo último en tecnología
disponible para realizar un seguimiento
y controlar el abuso del SNAP.
La transferencia electrónica de
beneficios (EBT, por su sigla en inglés)
del SNAP le ha conferido nuevas
herramientas al USDA para identificar,
rastrear y tomar medidas contra el
tráfico. Utilizamos la “auditoría
completa” electrónica para las
transacciones EBT a fin de identificar
el tráfico y otras actividades
sospechosas. El localizador antifraude
que utiliza el sistema de transacciones
minoristas EBT (ALERT, por su sigla en
inglés), supervisa la actividad de las
transacciones electrónicas e identifica
las tiendas sospechosas para su análisis
e investigación.
USDA dedica
personal para investigar y perseguir al
fraude
El FNS tiene un equipo dedicado de más
de 100 analistas e investigadores en
todo el país, dedicados al cumplimiento
de los minoristas con el SNAP. Ellos
analizan los datos del minorista,
realizan investigaciones encubiertas y
procesan los casos, incluyendo la
imposición de multas y descalificaciones
administrativas, contra los minoristas
infractores.
El FNS también
trabaja con las autoridades policiales
de los estados para brindarles los
beneficios del SNAP que se utilizan en
operaciones encubiertas, apoyando las
acciones contra el tráfico a nivel
local.
El gobierno federal toma medidas
contra quienes hacen mal uso del
programa.
En el año fiscal 2011, más de 100
analistas e investigadores revisaron más
de 15,000 tiendas. Más de 1,200 tiendas
fueron descalificadas permanentemente
por tráfico y más de 600 fueron
sancionadas por otras infracciones tales
como la venta de artículos no admisibles.
El FNS también trabaja con las
autoridades policiales para brindarles
los beneficios del SNAP que se utilizan
en operaciones encubiertas, apoyando las
acciones contra el tráfico a nivel
local.
La oficina del inspector general del
USDA también lleva a cabo extensas
investigaciones penales, muchas de ellas
resultado de los hallazgos y referencias
de la supervisión administrativa del
FNS, para enjuiciar a los traficantes.
En el año fiscal 2010, las
investigaciones de la oficina del
inspector general (OIG, por su sigla en
inglés) del SNAP dieron lugar a 195
condenas, incluyendo una cantidad de
penas de prisión de varios años para los
delitos más graves y aproximadamente $36
millones de dólares en resultados
monetarios.
En el año fiscal 2011, la OIG dedicó
casi la mitad (el 48 por ciento) de sus
recursos de investigación para reducir
las vulnerabilidades de los programas de
asistencia nutricional y proteger la
integridad de los programas en su
entrega de beneficios a las personas.
Conozca más acerca
de cómo el USDA lucha contra el fraude
Última modificación:
05/24/2012
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