¿Qué es el fraude al SNAP?

Last Modified: 04/16/2014

El fraude se da cuando se intercambian los beneficios del SNAP por dinero. Esto se denomina tráfico y es contra la ley.

El fraude al SNAP también sucede cuando alguien miente en su solicitud para obtener beneficios u obtener más beneficios de los que son acreedores.

El fraude al SNAP también sucede cuando un minorista ha sido descalificado del programa por abusos pasados y miente en la solicitud para conseguir entrar de nuevo al programa.

Veamos los hechos sobre el fraude al SNAP

La tasa de tráfico en SNAP se ha reducido drásticamente.

Debido a una mayor supervisión y a las mejoras que ha hecho el USDA en la administración del programa, la tasa de tráfico se ha reducido considerablemente en las últimas dos décadas, de cerca de 4 centavos por dólar en 1993 a 1 centavo en 2006-08 (últimos datos disponibles).

El gobierno federal está combatiendo con decisión el tráfico en el SNAP.

El USDA y la administración Obama están trabajando activamente a favor de los contribuyentes estadounidenses a fin de proteger la inversión federal en el Programa SNAP y garantizar que el programa llega a las familias que mas lo necesitan. El USDA actúa con firmeza para controlar el tráfico mediante el uso de los datos de compra del SNAP para identificar los patrones de transacciones sospechosas, realizar investigaciones encubiertas y colaborar con otros organismos de investigación.

USDA utiliza lo último en tecnología disponible para realizar un seguimiento y controlar el abuso del SNAP.

La transferencia electrónica de beneficios (EBT, por su sigla en inglés) del SNAP le ha conferido nuevas herramientas al USDA para identificar, rastrear y tomar medidas contra el tráfico. Utilizamos la “auditoría completa” electrónica para las transacciones EBT a fin de identificar el tráfico y otras actividades sospechosas. El localizador antifraude que utiliza el sistema de transacciones minoristas EBT (ALERT, por su sigla en inglés), supervisa la actividad de las transacciones electrónicas e identifica las tiendas sospechosas para su análisis e investigación.

USDA dedica personal capacitado para investigar y perseguir al fraude.

El FNS tiene un equipo dedicado de más de 100 analistas e investigadores en todo el país, dedicados al cumplimiento de los minoristas con el SNAP. Ellos analizan los datos del minorista, realizan investigaciones encubiertas y procesan los casos, incluyendo la imposición de multas y descalificaciones administrativas, contra los minoristas infractores. El FNS también trabaja con las autoridades policiales de los estados para brindarles los beneficios del SNAP que se utilizan en operaciones encubiertas, apoyando las acciones contra el tráfico a nivel local.

El gobierno federal toma medidas contra quienes hacen mal uso del programa.

En el año fiscal 2012, más de 100 analistas e investigadores revisaron más de 15,000 tiendas y realizaron casi 4,500 investigaciones encubiertas. Más de 1,400 tiendas fueron descalificadas permanentemente por tráfico y más de 700 fueron sancionadas por otras infracciones tales como la venta de artículos no admisibles. El FNS también trabaja con las autoridades policiales para brindarles los beneficios del SNAP que se utilizan en operaciones encubiertas, apoyando las acciones contra el tráfico a nivel local. La oficina del inspector general del USDA también lleva a cabo extensas investigaciones penales, muchas de ellas resultado de los hallazgos y referencias de la supervisión administrativa del FNS, para enjuiciar a los traficantes. En el año fiscal 2012, las investigaciones de la oficina del inspector general (OIG, por su sigla en inglés) del SNAP dieron lugar a 342 condenas, incluyendo una cantidad de penas de prisión de varios años para los delitos más graves y aproximadamente $57.7 millones de dólares en resultados monetarios. En el año fiscal 2012, la OIG dedicó mas del 50 por ciento de sus recursos de investigación para reducir las vulnerabilidades de los programas de asistencia nutricional y proteger la integridad de los programas en su entrega de beneficios a las personas.

Aprende más cómo USDA combate el fraude al SNAP.